В Турции проведена крупная операция против криптоплатформы COINO.
В Стамбуле раскрыта крупная схема отмывания денег через криптоплатформу COINO.
Прокуратура Стамбула начала масштабное расследование в отношении криптоплатформы COINO.
В ходе операций, проведенных в Стамбуле и еще двух провинциях, были задержаны 17 человек.
По данным отчета Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), на счетах компании зафиксированы подозрительные денежные операции на сумму в миллиарды лир. Если в 2024 году на счета компании поступило 211 миллионов турецких лир, то за первые шесть месяцев 2025 года эта сумма достигла 12 миллиардов лир.
Общая сумма переводов по текущему курсу составила около 32 миллиардов лир.
По подозрению в отмывании доходов от преступной деятельности через криптовалютные активы, все активы COINO были заморожены, а управление компанией передано Агентству по банковскому регулированию и надзору.
Следствие пришло к выводу, что доходы, полученные в результате незаконных азартных игр и мошенничества передавались в COINO через счета физических и юридических лиц.
Из 802 физических лиц, получавших деньги от COINO, 645 ранее фигурировали в делах о незаконных ставках, мошенничестве и злоупотреблении банковскими картами. В отношении 172 человек продолжаются расследования.
#Турция
#Криптовалюта
#COINO
