В Турции задержан основатель и бывший генеральный директор популярной финтех-компании Papara — Ахмет Фарук Карслы. Операция была проведена в рамках масштабного расследования, связанного с незаконными ставками, отмыванием денег и созданием преступной организации. Всего задержано 13 человек.
По данным Министерства внутренних дел Турции, было установлено, что через платформу Papara были открыты 26 012 аккаунтов, использовавшихся для проведения финансовых операций, связанных с нелегальными букмекерскими сайтами. Общая сумма транзакций составила 12 миллиардов 879 миллионов 558 тысяч турецких лир. Средства переводились на 274 разных счета, откуда перенаправлялись на криптовалютные кошельки, связанные с пятью физическими лицами, контролирующими четыре нелегальных сайта.
Следствие считает, что компания получала прибыль за счет высоких комиссий, взимаемых с операций, связанных с незаконными ставками. Кроме того, Papara подозревается в том, что сознательно предоставляла техническую возможность для сокрытия происхождения средств, нарушая законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Помимо Карслы, под следствием находятся другие руководители и сотрудники связанных компаний. В рамках операции в Стамбуле и нескольких других городах были изъяты документы, компьютерное оборудование и заморожены активы. Судом было принято решение о назначении Фонда страхования вкладов Турции (TMSF) временным управляющим над восемью компаниями, включая PPR Holding, а также о наложении ареста на яхты, автомобили, объекты недвижимости и банковские счета.
Papara, основанная в 2015 году, является одной из крупнейших электронных платёжных платформ Турции, предлагающей онлайн-транзакции, переводы, оплату услуг и интеграцию с банками. По официальным данным, число пользователей компании превышает 21 миллион. Papara также активно инвестировала за рубежом, включая приобретение испанского финтех-стартапа Rebellion Pay и пакистанской компании SadaPay.
Ахмет Фарук Карслы покинул пост генерального директора в 2022 году, однако оставался влиятельной фигурой в компании через созданную им холдинговую структуру PPR Holding. Сейчас он и другие подозреваемые находятся под стражей, а следствие продолжается. Этот случай привлек большое внимание к рискам, связанным с финтех-сектором, и поставил под вопрос эффективность действующих механизмов контроля за электронными платёжными системами в Турции.
