Центральный банк Ливана (Banque du Liban) объявил о подписании соглашения с американской консалтинговой компанией K2 Integrity, специализирующейся на управлении финансовыми рисками, расследовании экономических преступлений и выстраивании механизмов внутреннего контроля.
Как отмечается, данное соглашение — часть усилий Ливана по реформированию своей финансовой системы и восстановлению доверия со стороны международных организаций. Одной из ключевых целей сотрудничества является вывод страны из "серого списка" FATF — группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Напомним, что в октябре 2023 года FATF включила Ливан в этот список, что поставило страну под особое наблюдение из-за недостатков в борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает Asharq Al-Awsat.
Согласно заявлению Центробанка, K2 Integrity поможет в разработке и внедрении программ комплаенс-контроля, а также проведёт аудит действующих механизмов мониторинга и отчётности. Кроме того, предполагается обучение персонала и внедрение новых стандартов прозрачности, соответствующих международным требованиям.
Финансовый сектор Ливана, который долгое время считался одним из самых надёжных на Ближнем Востоке, переживает глубокий кризис после коллапса экономики страны в 2019 году. Миллиарды долларов вкладчиков оказались заблокированными в банках, и Ливан до сих пор не выполнил комплекс реформ, необходимых для получения международной финансовой помощи, включая кредиты от МВФ.
Попадание в "серый список" FATF усилило давление на ливанские власти и усилило изоляцию страны от глобальной банковской системы. Международные банки и финансовые институты всё чаще отказываются от взаимодействия с Ливаном, опасаясь юридических и репутационных рисков.
Соглашение с K2 Integrity стало одним из первых практических шагов Центробанка по демонстрации политической воли к реформам. Регулятор надеется, что сотрудничество с американской фирмой поможет Ливану доказать свою готовность бороться с финансовыми преступлениями и восстановить связи с международными кредиторами и инвесторами.
