Европейская прокуратура (EPPO) сообщила о раскрытии крупной трансграничной схемы мошенничества, связанной с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже люксовых автомобилей. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности преступной сети составил около 103 млн евро.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Согласно данным EPPO, в рамках операции были проведены обыски более чем на 150 объектах в девяти европейских странах, включая Германию, Италию, Польшу и Чехию.
Совместно с национальными правоохранительными органами были задержаны девять подозреваемых — в Германии и Чехии. В ходе следственных действий конфискованы дорогостоящие автомобили, произведения искусства, наличные средства и другое имущество на общую сумму 13,5 млн евро. В операции приняли участие более 1 100 сотрудников правоохранительных структур.
По информации прокуратуры, злоумышленники выстроили «сложную схему», основанную на трансграничных сделках с автомобилями премиум-класса и использовании подставных компаний. Такая структура позволяла участникам сети систематически уклоняться от уплаты НДС.
Предполагается, что противоправная деятельность продолжалась с 2017 по 2025 год.
Расследование продолжается, и в EPPO не исключают новых задержаний и дополнительных мер по возврату похищенных средств.
