В рамках расследования, проводимого в отношении известной турецкой группы компаний Can Holding, были арестованы 11 человек.
В Турции продолжается расследование в отношении руководителей Can Holding по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, участии в ней, отмывании денег, полученного преступным путем, а также в мошенничестве.
Согласно данным, 11 подозреваемых, в том числе Мехмет Ремзи Санвер, Мехмет Кенан Текдаг, Мехмет Сиддык Кая, Эмин Шахин, Нух Зафер Метин, Серап Озгюр, Абдулселам Йылдыз, Тунджай Шахин, Аднан Йылдыз, Нуреттин Паксой и Мустафа Шахин, были доставлены в суд с ходатайством об аресте по обвинению в членстве в преступной организации с целью получения прибыли.
По данным отчетов Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и финансовых аудиторов, через компании холдинга были проведены крупные денежные операции с целью скрыть их истинный источник. Среди выявленных схем - подделка документов, проведение безсчетных операций, что позволяло снизить налоговую нагрузку.
В рамках дела наложен арест на активы 121 компании, связанных с холдингом, и назначены временные управляющие от Управления по надзору за банковской системой (TMSF). В числе компаний - известные медиаактивы, такие как Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon и другие.
В общей сложности на 18 дополнительных компаний, связанных с Can Holding и Ciner Group, наложен арест и назначены временные управляющие.
