Владелец популярной турецкой платёжной системы Papara Ахмед Фарук Карслы был арестован в рамках масштабного расследования по делу о незаконных ставках. Расследование, проводимое Стамбульской главной прокуратурой, выявило, что платформа Papara использовалась для облегчения финансовых операций, связанных с незаконными азартными играми и отмыванием денег.
В ходе операции были задержаны 15 подозреваемых, включая Карслы. После допроса они были направлены в суд, где 11 человек, включая Карслы, были арестованы, а остальные 4 отпущены под судебный контроль. Среди арестованных также числятся Дилек Гезер, Кадир Джан Кёсэ, Садык Йылдырым, Дженгиз Севим, Илкер Дикер, Мурат Арслан, Дженаб Догру, Фунда Фырат Демирджи, Волкан Назми Метин и Зия Учар.
Следствие установило, что Papara, обладая лицензией на деятельность в сфере электронных денег с 2016 года, использовалась в качестве посредника при денежных переводах, связанных с криптовалютными платформами и сайтами незаконных ставок. Компания взимала комиссию с этих транзакций, тем самым получая прибыль от преступной деятельности. По мнению прокуратуры, платформа систематически и в крупных объёмах облегчала осуществление незаконных финансовых операций.
В результате финансового анализа выяснилось, что из 26 012 учетных записей, зарегистрированных в Papara, как минимум 102 использовались на сайтах азартных игр. Полученные средства переводились на 274 банковских счёта, а затем направлялись на 16 криптовалютных кошельков с целью отмывания.
В рамках дела были заморожены активы 8 связанных компаний, включая PPR Holding A.Ş. Под арест попали 74 автомобиля, 7 вилл и квартир, 3 арендованных сейфа, 5 лодок и 1 яхта. Управление этими компаниями временно передано Фонду страхования вкладов (TMSF) в качестве внешнего управляющего.
Центральный банк Турции также вмешался в ситуацию, объявив об установлении временных суточных лимитов на платёжные операции через Papara.
Это громкое дело вызвало резонанс в финансовом и технологическом секторах Турции и стало одним из крупнейших расследований в области финансовых технологий и незаконного беттинга в стране.
