İstanbul merkezli dev kara para operasyonu: 30 milyar liralık şüpheli para trafiği deşifre edildi
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dev operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini akladıkları iddia edilen suç ağına ağır darbe vuruldu. MASAK raporlarıyla ortaya çıkarılan yaklaşık 30 milyar liralık şüpheli işlem hacmi sonrası 37 şüpheli gözaltına alınırken, 32 şirkete, 31 araca ve çok sayıda taşınmaza el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize şekilde hareket eden bir ağ tespit edildi. Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu para trafiğinin beyan edilen ticari faaliyetlerle örtüşmediği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete de el konuldu. Yetkililer, dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerindeki incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
