İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, suç gelirlerine ticari işlem görüntüsü verildiğini ortaya koydu. Bu rakamın 660 milyon 293 bin TL olduğu tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İZBETON soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin nasıl aklandığını gün yüzüne çıkarttı. Raporda kooperatifler, yüklenici firmalar ve bu firmalarla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden yürütülen işlemlerle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanarak sistematik biçimde dolaşıma sokulduğuna ilişkin kapsamlı tespitler yer aldı.
YÜKSEK PARA HAREKETLİLİĞİ
Aklama suçuna konu eylemler 4 başlık altında incelendi. 1 numaralı eylemde belirlenen 653 milyon 451 bin 339,4 TL’lik suç gelirinin ticari mahiyet kazandırılması amacıyla farklı şirketlere aktarıldığı belirlendi. 2 numaralı eylemde 5 milyon 992 bin TL, 3 numaralı eylemde 849 bin 999,94 TL suç geliri tespit edildi. 4 numaralı eylemde ise İzmir Çeşme’de 2021/42 ada parselde yer alan bir taşınmazın suçtan elde edilen para ile edinildiği ortaya çıktı.
“ORTAĞA BORÇ” DİYE AKTARMIŞLAR
Taşınmaz edinimine ilişkin süreç de dikkat çekti. Kooperatif hesabından çıkan para yüklenici şirket üzerinden “ortağa borç” açıklamasıyla şirket ortağına aktarıldı. Devamında söz konusu tutar kooperatif yöneticisinin eşine gönderildi. Bu para ile taşınmaz satın alındı. Bu işlemler üçüncü kişilerin hesaplarının dahil edilmesi suretiyle gerçekleştirildi ve kooperatif kaynaklı para dolaylı şekilde yöneticinin şahsi menfaatine konu taşınmaz ediniminde kullanıldı.
Araç faturası kooperatife!
- Dosyadaki bilirkişi raporunda dikkat çeken bilgiler yer aldı. Mercek altına alınan ticari defterlere ilişkin 2022 yılına ait kayıtlarda, CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu'nun aracının, Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ne fatura edildiği ortaya çıktı. Aynı tutarda ödemenin de yine kooperatiften yapıldığı belirlendi. Ayrıca Şenol Aslanoğlu’nun denetçi olduğu 16 Şubat 2022-1 Ağustos 2023 tarihleri arasında, müdürü olduğu şirketlere kooperatiften ödeme yapıldığı tespit edildi. Aslanoğlu’nun müdürü ve münferit temsil yetkilisi olduğu Smartstart Danışmanlık Eğitim ve Kiralama Limited Şirketi ile Goingo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kooperatife faturalar düzenlendiği ve bu faturalara karşılık ödemeler yapıldığı görüldü. Smartstart üzerinden 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kooperatife kira, iş sağlığı ve güvenliği, iş yeri hekimliği ile eğitim ve toplantı salonu kiralaması başlıklarında toplam 1 milyon 362 bin liralık fatura kesildi. Kayıtlarda, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in eşine ait sigorta şirketine yapılan ödemeler de dikkat çekti. Kooperatif adına ödeme yapılan A Gönenç Sigorta, Deniz Yücel’in eşi Bilgen Yücel Gönenç adına kayıtlı.
