Fransız BNP Paribas''a 8,9 milyar dolarlık rekor ceza kesen, Ziraat Bankası''ndan da kara para aklanmasına karşı önlem planı isteyen ABD, şimdi de yüzde 17''si devletin olan Alman Commerzbank''a yaptırım ihlali gerekçesiyle soruşturma başlattı. Yetkililer, Commerzbank''ın en az 500 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalabileceğini belirtiyor.
ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta 8,9 milyar dolarlık rekor cezayla sonuçlanan BNP Paribas davasının ardından, şimdi de Alman Commerzbank hakkında soruşturma başlattı. Bankanın, ABD''nin kara listesinde yer alan İran ve Sudan''la ticari ilişkileri gerekçesiyle mercek altına alındığı belirtildi. Son yıllarda artan yasadışı finansal işlemler, ABD hükümetinin birçok Avrupalı bankayı kapsayan büyük bir soruşturma başlatmasına neden olmuştu. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrasında New York''taki merkezlerinden, ABD''nin kara listesinde olan ülkelerdeki yabancı müşterileri adına milyarlarca dolar transfer ederek, yaptırım yasalarını ihlal ettikleri saptanan Avrupalı bankalar, ABD hükümetine büyük meblağlarda cezalar ödemek zorunda kalmıştı.
İngiltere''den HSBC, UBS, Lloyds, Barclays ve Standard Chartered, İsviçre''den Credit Suisse ve Almanya''dan Rabobank''ın da aralarında bulunduğu bu bankalara son olarak, Fransız BNP Paribas da eklendi. Fransa''nın en büyük ikinci bankası olan BNP Paribas, ABD hükümetinin kara listesindeki İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 8,9 milyar dolarlık rekor cezaya çarptırıldı. Banka sistemlerinin ve işlemlerinin sıkı takip altına alındığı ABD''de geçen hafta ABD Merkez Bankası da, New York''ta şubesi bulunan Ziraat Bankası''ndan, kara para aklanmasına karşı önlemler içeren ''kabul edilir'' bir planı 60 gün içinde sunmasını istemişti.
İran ve Sudan ile ticari ilişkileri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Commerzbank ve ABD hükümeti arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili gerçekleştirilen brifinge katılan bazı yetkililer, Commerzbank''ın ABD hükümetine en az 500 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalabileceğini ve anlaşmanın bu yaz içinde gerçekleşebileceğini belirtti.
