Suçüstü yapmak isteyen polis M.Y.’nin ihbarcı veteriner ile iletişim kurduğu anı bekledi. M.Y.’nin elden para almak için ihbarcı ile iletişim kurması üzerine 1 Ağustos günü seri numaraları alınmış 120 bin TL miktarındaki parayı almak için dernek yöneticisi M.Y.’nin dernek görevlisi A.H.’yi göndermesi üzerine suç üstü yapıldı ve A.H. gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama el koyma kararı ile dernek binasında yapılan arama yapmak için giren polis M.Y.’yi burada gözaltına aldı. Dernekte yapılan aramada toplam 270 bin lira paraya el konuldu ve bu paranın herhangi bir kaydının olmadığını anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda, uhdesinde hayvan barınağı bulunan "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği" yöneticisi M.Y.’nin vatandaşların barınakta bakılma kaydı ile rızaen teslim ederek bıraktıkları hayvanları hileli hareketlerle para karşılığı meçhul kişilere sattığı ve aldığı paraları ihbarcı veterinerin hesabına gönderttiği belirlendi.
M.Y.’nin "tedavi ve bakımlarını yapması amacıyla" hayvanları geçici süreli ihbarcı veterinere bıraktığı, veterinerde bakım ve tedavileri yapılan hayvanları daha sonra meçhul kişilere satmasına rağmen hayvanlar sanki barınaktaymış gibi faturaları derneğe aldığı ortaya çıkarıldı. 3. kişilerin ihbarcı veterinerin banka hesabına gönderdiği paralardan bakım ve tedavi dışında kalan paraları belirli aralıklarla M.Y.’nin kendisine veya aracı kişiye elden teslim ettirdiği de ortaya çıkarıldı. Ayrıca kısa süre önce barınağa hayvanını teslim eden bir kişiden dahi hayvanını geri almak istediğinde para istendiği de tespit edildi. M.Y.’nin çok sayıda vatandaşlar mesajlaşmalarında; köpek bakımı ve tedavisi yapacağını söyleyerek hesaba göndertme, elden para teslimi suretiyle para topladığı ancak dolandırarak elde ettiği bu paralarla ilgili herhangi bir kayıt, bilanço ya da hesap tutmadığı, vatandaşları hileli hareketlerle dolandırarak kendisine ve çevresine menfaat sağladığı da tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan dernek yöneticisi M.Y. tutuklanırken, dernek çalışanı A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.