İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin TL olan 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan mal varlığına el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis ve POS tefeciliği faaliyetlerini mercek altına aldı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği belirlendi. Söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri, finansal hareketlerin izini sürerek
“7258 sayılı Kanuna muhalefet”
kapsamında işlem görmüş üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığını saptadı. Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait yüksek miktarda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Bu sabah erken saatlerde ilgili şirketler ve bağlantılı firmalar ile yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
#İstanbul
#Yasa Dışı Bahis Operasyonu
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#POS Tefeciliği
