Crédit photo: REMKO DE WAAL / ANP / AFP
Un réseau criminel, qui organisait des escroqueries à travers toute l'Europe en usurpant l'identité de sociétés de distribution pour se faire livrer des marchandises, a été démantelé en France, a annoncé lundi le parquet français qui a piloté l'opération avec l'appui d'Europol.
Six personnes au total ont été mises en examen la semaine dernière pour notamment
"escroqueries en bande organisée"
et recel, avec un préjudice de 15 millions d'euros.
"Un homme âgé de 48 ans, déjà connu de la justice pour des faits d'escroqueries"
, a été placé en détention provisoire de même qu'une femme de 55 ans impliquée dans le volet financier de l'affaire, indique dans un communiqué Philippe Astruc, procureur de la République à Rennes (ouest).
Les quatre autres ont été placés sous contrôle judiciaire.
L'alerte avait été donnée en France en mars 2022, à la suite d'une enquête ouverte en Espagne sur un groupe criminel: ses membres se faisaient passer pour des représentants de sociétés françaises et commandaient des marchandises qu'ils se faisaient livrer en France dans cinq entrepôts.
Les gendarmes ont mis en place une surveillance et découvert dans un entrepôt de Val-d'Hazey (nord-ouest) des palettes contenant quelque 300.000 cintres, d'une valeur de 92.000 euros, ainsi que des faux tampons et documents au nom de diverses sociétés françaises.
Les investigations ont établi que ce réseau sévissait dans toute l'Europe, se faisant généralement passer pour un groupe français
"de la grande distribution en usurpant son identité grâce à une utilisation frauduleuse de son site internet et de son adresse mail"
. Les escrocs commandaient ensuite auprès d'autres sociétés des marchandises en très grandes quantités.
Les victimes, situées dans de nombreux pays étrangers, jusqu'en Türkiye et en Tunisie, livraient la marchandise dans des entrepôts français mais les produits étaient très rapidement revendus à l'étranger et
"ne restaient que quelques heures"
en France, explique le communiqué.
À l'issue de plusieurs mois d'enquête, au cours desquels les gendarmes français ont pu
"déjouer plusieurs escroqueries pour un montant de plusieurs millions d'euros"
, le magistrat de Rennes a pris contact avec des partenaires européens pour démanteler le réseau.
Une vaste opération d'arrestations a eu lieu le 20 juin dans la Sarthe (ouest) et en région parisienne, avec l'appui d'Europol et d'enquêteurs d'Espagne et de République tchèque, les principaux pays victimes des escrocs.
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