Les autorités taïwanaises ont arrêté 25 personnes et saisi plus de 145 millions de dollars dans une enquête visant un conglomérat cambodgien accusé d’avoir organisé des camps de travail forcé en Asie du Sud-Est.
Les enquêteurs taïwanais ont annoncé mardi l’arrestation de 25 personnes et la saisie d’actifs d’un montant total de plus de 145 millions de dollars américains liés à un conglomérat cambodgien dont le fondateur est soupçonné d’avoir mis en place des camps de travail forcé en Asie du Sud-Est.
Cette vaste opération est intervenue après que, le mois dernier, le département américain de la Justice a rendu public un acte d’accusation contre Chen Zhi, fondateur du groupe Prince Holding, accusé par Washington d’avoir servi de façade à
"l’une des plus importantes organisations criminelles transnationales d’Asie"
.
Les États-Unis et le Royaume-Uni reprochent à cet homme, né en Chine selon les médias, et détenteur des nationalités britannique et cambodgienne, d’avoir dirigé des camps de travail forcé au Cambodge, où des milliers de personnes étaient détenues dans des complexes entourés de hauts murs et de barbelés.
Menacées de violences, nombre d’entre elles ont été contraintes de participer à des escroqueries consistant à gagner la confiance de leurs victimes avant de leur dérober leurs fonds, via des systèmes d’investissement en cryptomonnaies.
Mardi, les enquêteurs taïwanais ont effectué des perquisitions en 47 endroits, dont les domiciles de cadres et d’associés importants de ce conglomérat, a précisé le Bureau d’enquête du ministère de la Justice dans un communiqué.
Ils ont saisi 18 biens immobiliers, dont 11 appartements dans un immeuble haut de gamme, 26 véhicules de luxe et plus de 145 millions de dollars américains répartis sur des dizaines de comptes bancaires.
Vingt-cinq
"personnages clés"
ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête en cours, selon le communiqué.
Depuis environ 2015, le groupe Prince a opéré dans plus de 30 pays sous couvert d’activités légales dans l’immobilier, les services financiers et la consommation, ont expliqué les procureurs américains. Les fonds auraient été blanchis en partie grâce aux activités de jeux d’argent et de minage de cryptomonnaies de cette société.
Les autorités américaines et britanniques ont annoncé le mois dernier avoir gelé les entreprises et les biens personnels de Chen Zhi aux États-Unis et au Royaume-Uni. Washington le poursuit pour fraude et blanchiment d’argent portant sur environ 15 milliards de dollars en bitcoins.
La police de Singapour a également saisi la semaine dernière plus de 115 millions de dollars d’actifs liés à Chen Zhi.
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